中共深圳市纺织（集团）股份有限公司委员会关于巡察整改情况的通报
根据市国资委党委统一部署，2019年8月5日至9月30日，市国资委党委第三巡察组对深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“KOK 集团”或“公司”）党委进行了巡察。12月26日，市国资委党委第三巡察组向KOK 集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、切实提高政治站位，强化政治担当，坚决扛起巡察整改主体责任
公司领导班子及成员对市国资委党委第三巡察组反馈的意见，坚决拥护、全面接受、照单全收；对指出的主要问题，深刻反思、敢动真格、认真整改；对会上市国资委党委第三巡察组、市国资委党委巡察办提出的要求，深刻领会、立行立改、抓好落实。巡察整改工作推进4个多月来，公司党委本着“立行立改、标本兼治、举一反三、统筹推进”的原则，全力加快推进整改各项工作。
（一）统一思想认识，迅速研究部署
公司党委高度重视巡察反馈意见的整改落实工作，第一时间对整改工作进行了全面安排部署。在市国资委党委第三巡察组反馈意见的当天，公司党委书记、董事长立即主持召开专题党委会，进一步学习巡察反馈意见，统一思想，提高认识，以此次巡察整改为契机，坚持问题导向，强化目标导向，持续把整改工作抓实、抓细，推动巡察整改成果制度化、长效化，推动公司党建、党风廉政建设和改革发展等各项工作再上新台阶。
（二）加强组织领导，强化责任担当
一是成立了巡察整改工作领导小组,由公司党委书记、董事长任组长，领导小组下设办公室，并明确领导小组和领导小组办公室的职责。先后组织召开4次专题会议，研究部署巡察整改具体工作，确定巡察整改工作方案，解决整改中遇到的各类问题，全力推进整改各项工作的落实。
二是层层压实责任，推动整改落实纵向延伸。各所属企业成立巡察整改工作领导小组，由党组织书记担任组长，履行巡察整改工作“第一责任人”职责。
（三）聚焦反馈问题，分类梳理细化措施
公司党委2020年1月8日印发了《关于落实市国资委党委第三巡察组对KOK 集团党委巡察情况反馈意见开展自查整改工作的通知》，将巡察反馈指出的5个方面20个问题，细化为54个具体问题和123条整改措施的整改清单，明确责任领导、责任单位、完成时限，全力推进整改各项工作的落实。同时及时主动向投控公司纪委汇报整改工作进展情况，及时更新整改进度，提出下一步工作计划。整改期间共完成了7次进展情况报告和2次专项报告。
（四）强化督导检查，力促问题整改
一是召开巡察整改工作沟通会和工作推进会。巡察整改工作领导小组分别与所属企业党组织负责人、经营负责人、财务负责人就下一步如何做好整改工作进行深入沟通交流，要求各企业、各部门必须坚持问题导向，对照反馈意见，结合自身实际，压实责任，认真推进巡察整改工作，确保整改全面到位。
二是4月上旬成立了巡察整改检查工作小组，对各所属企业、各部门的整改完成情况进行检查，对整改未到位及检查中发现的新问题及时反馈，要求严格整改。
三是公司领导深入到挂点企业调研，协调解决整改中遇到的困难和问题，督促企业抓细抓实，克服畏难情绪，切实把各自分管的整改工作落到实处，确保整改到位。
二、认真对照反馈意见，逐条逐项整改，巡察整改工作取得阶段性成效
经过4个月的整改，取得了阶段性成效。针对巡察反馈的5方面20个问题、7条整改意见建议，细化为54项具体问题，目前已经完成41项，基本完成7项，推进中6项；已谈话提醒2人，约谈20人，人员调动或调整12人；新建或完善制度44项；清退违规发放津贴补贴、超标准报销等款项 81.25万元；所属控股子公司完成库存去化销售金额达1,558.37万元。
（一）对“党委领导作用发挥不充分，党建要求落实不到位”的整改
1.关于“主体责任履行不到位”的问题。
一是切实加强“第一议题”学习，精选“第一议题”学习内容，公司党委委员轮流领学，组织开展深入讨论。定期检查所属党组织“第一议题”学习情况，列入党建工作检查的重要内容。3月中旬，组织对直属党组织的“第一议题”及“三会一课”落实情况进行专项检查，对存在问题较多的1名党支部书记进行了谈话提醒。
二是推动党建工作部署落实，建立文件督办机制，修订《督查督办工作暂行办法》，视情况列入党建考核。
三是指导所属企业完善党建内容进公司章程工作，已按程序基本完成对4家企业章程的修订工作。
四是指导所属控股子公司党总支开展混改企业党建作用发挥模式探索，开展2次“关企共建”活动，完成了关于进一步探索混合所有制党建工作的报告。
五是对照市委第八巡察组反馈意见、投控公司检查组反馈的问题清单，进一步查缺补漏，已整改完成反馈的其中25个问题，1个历史遗留问题仍在积极推进中。
2.关于“党组织领导地位发挥不突出”的问题。
一是完善决策程序，组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，修订公司党委参与企业“三重一大”决策权责清单，强化对所属控股子公司重要经营活动、投资决策的领导，确保决策程序合规，严格执行重大事项请示报告制度，加强与上级的沟通汇报。
二是明确决策权责边界，根据股东会、董事会、经营会、党组织会议议事规则，切实做好各自决策，要求各直属党组织按时上报决策情况。强化所属控股子公司领导班子建设，公司委派该公司董事长、党总支书记、监事会主席，2020年1月完成经营班子市场化选聘。
三是压实工作责任，制定年度党建工作计划，落实对基层党组织的年度党建工作考核，发挥“指挥棒”作用，做好党建与经营工作同部署、同落实。
四是提高思想认识，积极发挥基层党组织重大决策核心把关作用。2018年9月至2020年4月所属控股子公司党总支共参与151项重大事项决策。
一是3月份修订完善了公司党委参与“三重一大”决策权责清单,严格执行“三重一大”事项党委会前置研究程序。
二是调整所属控股子公司党总支书记，明确相关要求，杜绝党组织代替经营班子对经营活动操作细节直接决策的行为。
4.关于“党建工作责任制落实不到位”的问题。
一是制定党委理论学习中心组学习计划，涵盖每个季度学习。规范政治理论学习方式，按规定召开党委理论学习中心组学习会议，保证参会人数符合要求。
二是加强与上级党委沟通，做好公司党委按时换届工作，配齐党委领导班子。指导所属12家党组织2019年6月按时完成集中换届工作。
三是加强党务人员业务能力提升，2019年共组织47人次参加上级党委举办的党务纪检工作培训，公司将适时开展内部党务业务培训。组织26名党务人员参观坪山生物医药产业园党群服务中心，学习先进工作经验。
四是开展发展党员工作培训，指导所属党组织做好党员发展工作，通过5人重写思想汇报材料、6人书面检查和2名延长预备期等方式进行整改，要求各党支部书记审阅签字把关发展党员的思想汇报材料。
五是压实党建工作责任，与各党支部（总支）签订《党建工作责任书》和《党风廉政建设责任书》，认真开展党建工作考核。
六是严格要求落实“三会一课”制度，每月由专人检查落实情况，不定期对所属党支部（总支）组织生活会记录本进行抽检，及时发现问题并督促整改。
七是严格做好年度党建考核工作，采取交叉检查等方式，对照目标责任书逐条考核，严防走过场，对工作达不到要求的党组织敢于亮剑。
5.关于“纪委监督责任落实不力的问题。
一是高度重视公司纪委领导的配置，及时向上级党委、纪委请示，已配齐纪委领导班子。
二是强化纪检监督职能，调整公司组织架构，增配1名监督人员。
三是制定《纪检监察监督检查制度》，2019年12月对各所属企业开展“四不两直”监督检查。2019年至今已约谈42人，警示谈话1人，谈话提醒3人。
四是按要求落实干部任前廉政谈话制度。2019年以来已对新提拔或试用期转正干部6人进行廉政谈话。
(二)对“选人用人机制不完善,监督管理不到位”的整改
6.关于“干部选拔任用不规范”的问题。
一是按程序撤销不规范干部配备总监岗位3个和下属企业2个总经理助理岗位；对公司本部副职超编3个的问题，条件成熟时启动有关部门副职主持工作人员按程序晋升考察工作。
二是按照上级干部选拔任用要求，严格把控提拔干部程序要求，抓好干部提拔的酝酿动议及组织考察工作。加强对所属企业中层干部选拔任用的指导，完善所属企业干部选拔任用工作制度。公司已印发《关于进一步规范所属企业人力资源管理工作的通知》，对所属企业干部选拔任用提出要求。
三是修订所属企业中层管理人员任免管理制度，规范中层管理人员选拔任用、调动程序。该项工作在今年三季度前完成。
四是对4名中层副职任职下一级不够半年的问题进行认真梳理，查漏补缺，补充档案书面核查记录，对相关人员进行提醒谈话，要求严格执行《KOK 集团中层管理人员任免管理制度》，认真把控干部选拔任用程序和重要环节，确保干部选拔任用符合规定。
7.关于“干部监督管理不完善”的问题。
一是认真梳理分析干部兼职情况，结合实际工作，除3家参股企业正在履行关闭清算程序外，调整其他企业兼职董监事9人次。
二是完善公司干部选拔任用相关制度，严禁返聘退休领导人员继续担任领导职务，2名退休人员2019年到期已不再返聘。
三是认真梳理所属企业中员工的亲属关系，对2名存在任职回避的人员进行岗位调整。
(三)对“规矩意识不强,部分所属企业存在违规行为”的整改
8.关于“财经纪律执行不严”的问题。
一是组织所属全资子公司对2015年以来的物业收入及开支进行全面自查，对虚列开支的事项进行纠正。规范该公司工会账户收支、经费使用及审批流程，对违规超发福利津贴进行清退。
二是完善该公司财务管理制度，加强现金结算管理，建立健全财务会计岗位职责制度和工作流程，严格执行财务不相容职务分离。公司工联会组织对各所属工会进行检查，目前工会出纳和会计均已分设。
三是修订员工租赁公司物业住房管理办法，统一相关标准。3月30日，公司总经理办公会审议通过了《KOK 集团员工租赁公司物业住房管理办法》，待员工租赁合同期满后将严格按新的办法执行。
9.关于“资产租赁存在漏洞”的问题。
一是进一步规范物业租赁管理，对2处面积超500㎡合同到期的租赁物业已公开招租，积极推进物业租赁管理系统建设，强化物业租赁信息化管理。
二是开展物业租赁市场调研，住宅类到期物业实施中介挂牌招租，拓宽公开招租信息渠道。对老员工少交或拒交租金占用公司物业的问题，由于历史原因需重新理顺，待摸清实情后再进一步研究处理办法。
三是全面排查和规范租户转租情况，对租户存在擅自转租的情况责令整改。结合实际情况，以共赢为前提，公司发函同意对KOK 大厦某承租户的商业转租模式。
四是笋岗某栋物业合同到期后，将进行公开招租与市场价格对标。公司未对该物业租户提供物业服务，因此未收取物业管理费，但将积极推进与承租户协商，争取公司利益。
10.关于“招标采购制度执行不彻底”的问题。
一是严控所属控股子公司货物类单一来源采购，进一步借助招标代理机构、市属国企阳光采购服务平台对采购项目进行管理，按照国家招投标管理和国资监管规定实施采购。对确实无法公开招标的设备、主材、辅材等项目提交公司领导集体审议，建立年度相应的评价和价格协商机制，努力保证采购价格的合理性。建立健全供应商评价机制，每年至少开展一次供应商评价，根据评价结果适时调整供应商名录。
二是修订该公司采购管理制度，建立健全采购管理体系，优化架构设置，完善内部监督，成立招标采购小组，严控采购流程。公司纪检、审计等部门将定期开展监督检查，督促该公司规范采购行为。
11.关于“招标流于形式”的问题。
一是修订《KOK 集团采购管理办法》，明确各种采购流程时间期限，做好采购计划和预算，实施“阳光采购”。
二是严格执行采购制度，规范编制招标文件，招标监督部门负责对招标流程及招标文件的规范性进行把关。
(四)对“所属单位违反中央八项规定精神问题突出”的整改
12.关于“公款购买高档酒水”的问题。
责成所属全资子公司立行立改，已退回违规公款购买高档酒水费用1.78万元，组织该公司学习《落实中央八项规定精神100条纪律红线》。
13.关于“违规购买购物卡”的问题。
一是组织所属控股子公司学习《落实中央八项规定精神100条纪律红线》，严格财经纪律，杜绝购买购物卡作为礼品赠送客户的行为，2名员工已退回其经手报销的全部费用共38500元。
二是责成所属全资子公司严格财经纪律，已清退违规购买购物卡费用17.56万元。
14.关于“违规发放员工津贴补贴”的问题。
进一步规范所属企业薪酬福利发放，做好“三定”工作。严格贯彻落实工会经费收支管理要求，规范工会经费使用、审批流程。所属全资子公司工会已退回2016年到2019年6月超标准发放过节费35.84万元，已退回违规发放培训费13.06万元。
15.关于“未严格执行差旅费制度”的问题。
一是所属控股子公司修订《接待管理制度》和《费用报销制度》，严格执行差旅费制度和审批流程，对差旅费报销实行严格把关，已退回不合理报销费用16277.10元，并责成费用报销部门提交详细报告。
二是督促所属全资子公司严格执行差旅费制度和审批流程，严防拆单报销，责令报销员工退回超出标准部分2255元。
三是公司严格落实中央八项规定精神，不得超标准报销费用，已责令报销人退回飞机舱位差价1935元。
16.关于“培训费出现旅行社发票”的问题。
严格落实中央八项规定精神，不得无计划编制、无审批开展培训，严格落实培训有关制度和流程，禁止用旅行社发票报销培训费。责令所属全资子公司进行整改，该员工已全额退回9414元。
17.关于“违规公款印制台历”的问题。
严肃批评所属全资子公司负责人，要求强化责任意识，严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决杜绝不合规费用发生。责令该公司立行立改，2020年起不再印制台历。
18.关于“费用审批不规范”的问题。
严格履行“一事一审批”，严防附件清单不齐、拆单报销的行为，完善公司费用报销制度，组织对费用审批制度和流程进行宣贯，开展报销制度执行情况抽查。
19.关于“接待制度存在缺陷”的问题。
加强费用报销审核把关，按单人制定标准，对报销内容作出约束，防止超标招待，所属控股子公司已修订《接待管理制度》和《费用报销制度》，删除了不符合要求的规定。
(五)对“所属控股子公司引进战略实施后在聚焦主业、管理和监管方面存在的问题”的整改
20.关于“管理和监管方面存在的问题”的问题。
一是聚焦主业，充分发挥混合所有制优势，建立市场化运营机制，全面提升该公司生产技术和经营管理水平。该控股子公司双方股东关于后续合作已达成初步共识，聚焦主业，加快超宽幅产线项目建设尽快投产，同时集合双方股东力量和资源推动该公司的经营改善和管理优化，切实提升经营效益，在此基础上，待时机成熟研究并推进产业整合，进一步扩大产业规模，提升竞争力。目前该产线厂房已于2019年12月底实现封顶，力争2020年12月底前完成主机设备安装及单动调试工作。双方股东已成立联合工作小组，加快推进并落实经营改善和管理优化方面各项工作，2020年1月已完成市场化选聘经营班子工作，新经营班子已于1月14日就位；中层管理人员市场化选聘工作也已经于3月份完成。2019年下半年起该公司未开展信托或贸易等业务；出借的主机设备已于2019年12月份收回；产业基金事宜，股东双方已进行充分沟通，将加强投后跟踪管理，下一步在确保应获得权益的基础上，积极推动该产业基金的提前处置工作，力争2020年完成。二是加强对该控股子公司的监管，建立有效的监管机制。加强党组织的领导作用，党总支书记由公司党委委员、副总经理兼任，监事会主席由公司财务总监兼任；调整组织架构，增加战略、投资的职能，加强后续投资事项的可行性论证工作。进一步修订该公司《公司章程》，完善法人治理结构，梳理内控权限，明确董事会和股东会投资决策的管控权限，投资决策通过股东专业部门或董事进行严格把关后决策，进一步深化市场化运作机制。
三是将该控股子公司生产线车速提升工作纳入2020年度工作，加快推动部分设备性能提升和最终评估工作，开展与供应商部分设备未达合同验收标准的后续解决方案。
四是健全存货管理制度，建立完善库存去化工作机制。定期对现有存货状态进行排查，在供、产、销环节找出产生的原因，认真分析，制定切实可行的去化方案和措施。研究制定安全库存标准，精细量化供、产、销环节数据流，减少主观判断，避免人为误判导致库存量增加。进一步理清现有呆滞库存结构，制定并落实库存去化计划与目标， 2019年10月至2020年4月，库存去化销售金额达1,558.37万元，提高了库存周转。某外租库部分存货已公开招标处理，中标结果正在公示中。
三、持续发力、长抓不懈，不断巩固深化整改成果，切实推动企业新发展
下一步，公司党委将以此次巡察整改为契机，坚持永远在路上的执着，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，从督促进度向督查问效转变，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，努力以巡察整改的新成效推进公司新的发展。
（一）进一步增强政治意识，提升整改责任担当
深入学习贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以持续深入推进巡察整改为重要政治任务，不断强化全面从严治党主体责任落实，进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。坚持把巡察整改后续工作作为履行管党治党政治责任的有力抓手，夯实基层党组织建设，进一步强化基层党组织整体功能，严格党内生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
（二）进一步强化问题导向，不断深化整改落实
坚持问题导向，严肃巡察要求，高标准、高质量、高要求落实整改任务，持续深入推进整改各项工作。对已完成的整改任务，巩固整改成果，防止“回潮反弹”；对深化整改新发现的问题，深挖根源，抓住关键，吸取教训，举一反三，落实整改；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，一抓到底，务求实效:一是关于合资公司股权纠纷历史遗留问题仍未妥善解决的问题,下一步将加强与港方、有关政府部门的密切沟通，积极寻求解决之路; 二是关于公司领导和中层干部违规兼职的问题，认真梳理分析，结合实际工作，从培养人才的角度出发，启用更多的中层干部兼任所属企业和参股企业董事、监事职务,尽量减少干部兼职数量;三是对多处物业被老员工“占据”，少缴甚至拒缴租金的问题，进一步摸清具体情况，认真研究措施，积极推进处理，维护公司利益；四是推进所属全资控股子公司采购管理制度的修订工作，建立采购清单，完善内部监督机制，严格执行国资监管的相关要求；五是对尚未追回的部分违规款项，公司将进一步加大追收力度，维护公司利益；六是针对产业基金事宜，切实加强投后跟踪管理，在确保应获得权益的基础上，积极加强双方协商，力争2020年内完成处置工作；部分设备改造后未达到效果的问题，采取积极措施，开展改造的可行性研究论证并逐步实施，尽可能减少损失；部分设备未达到预期效果的问题，依据合同及相关事实，尽快启动相应程序，尽可能减少损失，同时进一步研究设备后续使用问题，确保公司生产需要。
（三）进一步突出制度建设，切实提升管控水平
公司党委重视强化成果运用，把巡察整改和深化标本兼治有机结合起来，把巡察整改过程中形成的带有普遍性和规律性的认识、好的经验和做法，及时提炼上升为制度规定，建章立制，解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，不断提升管理能力和管理水平。同时，加大制度执行力度，加强对巡察反馈问题和整改措施的研究和运用，边剖析问题、边整改落实、边解决问题，边建立健全制度规范和长效机制，着力构建有效管用的制度体系。进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督，努力打造清廉清正的干部员工队伍。
（四）进一步巩固整改成果，推动公司实现新发展
综合运用好巡察整改成果，坚持举一反三，由点带面，由表及里，做好巡察整改“后半篇文章”。按照市委、市政府、市国资委、投控公司工作部署，聚焦主业，深入研究行业发展规律，把握市场未来方向，提高技术研发能力，增强市场引领能力；切实改善自身的经营管理，着眼未来发展，积极探讨内部管理流程优化，实现责权利对等机制，更好地调动内部积极性，切实推动经营工作持续改善，不断增强自身在市场上的竞争能力；建立市场化激励约束制度，调动工作积极性。通过各项有力措施，把巡察整改成果体现在推动公司实现新发展上来。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：；邮政信箱：深圳市福田区华强北路2001号KOK 大厦A座6楼；电子邮箱：。
中共深圳市纺织（集团）股份有限公司委员会
2020年5月15日